公司新闻

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公司召开2007年年度股东大会

2008-03-25 15:52:31

    325,孚日集团股份有限公司2007年年度股东大会在公司四楼会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事、监事、高级管理人员、全体股东以及见证律师、保荐代表人和部分媒体记者出席或列席了本次会议。

    按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,为全面总结过去一年的工作,落实好新年度的任务,在各方面的积极筹备下,2007年度股东大会如期召开。

    大会由孙日贵董事长主持。本次会议的主要任务是对董事会和监事会工作报告、财务决算报告等10个议案进行审议表决。孙董事长代表公司董事会向全体股东做了2007年度董事会工作报告。他在报告中指出,2007年,公司虽然面临着人民币升值、出口退税率下调、财务利息成本、劳动力成本上升以及原材料价格上涨等不利因素的经营压力,但经过公司全体员工的艰苦努力,仍然实现了公司业绩的稳步增长,在资本市场上树立了崭新的企业形象。孙董事长重点分析了家纺行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局,强调当前外部环境给企业发展带来的压力越来越大。同时,他向全体股东介绍了公司未来的发展机遇,并就企业的发展战略和新年度经营计划作了进一步的阐述。他指出,2008年作为全面贯彻落实十七大战略部署的第一年,是全球瞩目的奥运年和改革开放30周年,这将为家纺产业带来新的发展机遇,也为公司的"大家纺"品牌战略提供强有力的市场依托。围绕这项工作的开展,公司将加快营销渠道和终端建设;进一步加大企业形象和品牌宣传力度;进一步完善诚信服务体系建设。同时,深入实施全球贸易战略,寻求新的经济增长点,实现国际市场的多元化和出口业务的高速增长。他表示,公司在集中优势资源大力发展核心业务、稳固家纺产业领头地位的同时,积极推进适度多元化发展战略,全力加快光伏电项目建设,尽快形成完整的光伏产业链,从而以高新技术带动传统产业发展。孙董事长还就公司为实现未来发展战略所需的资金情况作了汇报。独立董事盛杰民代表其他三位独立董事向股东大会做了2007年度述职报告,他对公司在过去一年取得的经营业绩表示振奋,并对如何规避未来发展战略所面对的经营风险提出了良好的建议。监事会主席吴明凤做了2007年度监事会工作报告,公司副董事长、财务总监单秋娟做了2007年度财务决算报告。会议还就《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于确定独立董事津贴的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于计划向农业发展银行申请不超过10亿元综合授信的议案》、《关于为全资子公司山东孚日光伏科技有限公司提供总额12亿元担保的议案》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》等6项议案进行了审议。经参加会议的全体股东投票表决,全部十项议案获全票通过。北京市国枫律师事务所律师郜永军先生出席本次股东大会,并出具了法律意见书。

    大会在完成全部议程后,在热烈的掌声中圆满落幕。