公司新闻

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孚日集团内控工作全面展开

2012-05-25 17:30:19

 5月15日,孚日集团内控工作会议在三楼会议室召开,集团各公司负责人、审计、企管工作人员近40人参加会议,吴明凤副总经理主持会议并讲话,内控工作全面展开。


会上,与会人员共同学习了国家对上市公司和子公司的要求等相关政策。


集团上市初期,搭建了内部控制的基本框架,对各部门及子公司的各项制度和业务流程进行梳理后,建立了适应当时情况的内控体系。在历年公司聘请的审计师事务所对公司内控的审核中,集团相关工作都得到了较好的评价。随着集团的快速发展,一些新情况、新问题不断发生,围绕市场、资源、人才、技术、标准等方面的竞争日益激烈,对内控工作的要求更加迫切。


根据部署,下阶段,集团将着力建立二级内部控制体系,一级由集团财务审计部负责组织集团内控,二级由各部门、分公司负责本部门、分公司的内控工作。在对相关人员进行全面培训后,集团将组织进行测评,通过测评对内控人员进行再培训,同时发现该单位存在的问题并解决。


内控(内部控制)指一个单位的各级管理层为保护其经济资源的安全、完整、确保经济和会计信息的正确可靠、协调经济行为、控制经济活动,利用单位内部分工而产生的相互制约、相互联系的关系,形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序,并予以规范化、系统化,使之成为一个严密的、较完整的体系。